Branqueamento de capitais

A BELZUZ Abogados oferece um serviço integral para apoiar na execução da legislação relativa ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, designadamente a Lei n.º 83/2017 de 18 de agosto. Neste sentido, a BELZUZ Abogados conta com uma equipa profissional para a prestação dos seguintes serviços:

  • Revisões especializadas.
  • Assessoria na implementação de Manuais de Medidas de Prevenção de Branqueamento de Capitais.
  • Modelos Know Your Customer (KYC). Identificação formal, identificação do beneficiário efetivo, finalidade da relação de negócios e acompanhamento da mesma.
  • Execução de processos de Due Diligence a clientes, fornecedores e terceiros.
  • Gestão de perfis de risco (PEP’s) e de operações suspeitas.
  • Formação.
  • Auditorias internas e pareceres externos.

A BELZUZ Abogados presta, também, assessoria na defesa em procedimentos contraordenacionais instaurados pela prática de uma infração nesta matéria, bem como, ante a iminência de qualquer inspeção pelas autoridades competentes.

 

Mais informação sobre o Departamento Comercial e Societário | Madrid (Espanha)

Madrid

Belzuz Abogados - Despacho de Madrid

Nuñez de Balboa 115 bis 1

  28006 Madrid

+34 91 562 50 76

+34 91 562 45 40

Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.

Lisboa

Belzuz Advogados - Escritório de Lisboa

Av. Duque d´Ávila, 141 – 1º Dtº

  1050-081 Lisboa

+351 21 324 05 30

+351 21 347 84 52

Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.

Porto

Belzuz Advogados - Escritório do Porto

Rua Julio Dinis 204, Off 314

  4050-318 Porto

+351 22 938 94 52

+351 22 938 94 54

Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.

Associações

  • 1_insuralex
  • 3_chambers_global_2022
  • 4_cle
  • 5_chp
  • 6_aeafa